Bestrijding criminele geldstromen faalt

DEN HAAG - De strijd tegen het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme schiet tekort. Politie, justitie en financiële toezichthouders voorkomen deze misdrijven onvoldoende. Ze ontdekken te weinig zaken en de daders worden te vaak niet bestraft.
Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een gisteren gepubliceerd rapport. De resultaten van het onderzoek vallen tegen, stelt de Rekenkamer, gezien de hoge prioriteit die de overheid de afgelopen jaren heeft gegeven aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Ondanks de toegenomen aandacht voor aan terreurorganisaties verbonden geldstromen, is er volgens de Rekenkamer nauwelijks zicht op. Financiële instellingen moeten verdachte geldstromen weliswaar opgeven bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Dez …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?