‘Aanpak witwassen onvoldoende’

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Verscheidene banken die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank (DNB) doen te weinig onderzoek naar klanten en transacties om witwaspraktijken tegen te gaan.

Den Haag

Dat staat in een brief van de toezichthouder die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hoekstra deed navraag bij DNB naar aanleiding van de schikking die het Openbaar Ministerie onlangs trof met ING. De bank deed jarenlang veel te weinig om te voorkomen dat klanten zich schuldig konden maken aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld of het financieren van terrorisme.

DNB ziet naar eigen zeggen ‘nog te vaak’ dat banken hun zogenoemde poortwachtersfunctie niet serieus genoeg nemen. Bij verscheidene financiële instellingen zijn overtredingen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?