Crimineel geld blijft onontdekt

DEN HAAG - Politie en justitie weten vele miljoenen euro's aan crimineel geld in het buitenland niet op te sporen wegens tijdgebrek. Bij de politie is te weinig interesse om de financiële constructies die criminelen gebruiken te ontrafelen. Dat zeggen rechercheurs die de buitenlandse geldstromen van criminelen opsporen in een rapport van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, het WODC.
In bijna elke grote fraude- en witwaszaak hebben criminelen wel een buitenlands bedrijf of trustkantoor opgericht, schrijft het WODC. Het bureau spreekt van een ernstig probleem omdat het vaak gaat om zware misdrijven als drugshandel. Als iemand miljoenen aan drugsgeld wil investeren in Nederlands vastgoed kan hij in het buitenland een naamloze vennootschap oprichten. Hij stopt zijn geld daarin en laat het bedrijf vervolgens panden kopen in Nederland. Zo kan justitie moeilijk nagaan wie de echte eigenaar van het vastgoed is. Ook is het lastig de crimineel financieel kaal te plukken. Fi …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?