Casino's bestrijden witwassen

DEN HAAG - Holland Casino heeft extra maatregelen genomen om witwaspraktijken zoveel mogelijk te beperken. Het gokbedrijf heeft vooral de procedures rond de melding van ongebruikelijke transacties en de interne controle daarop verscherpt.
De Nederlandsche Bank wil nog dit jaar onderzoeken of de procedures doeltreffend zijn. Dat blijkt uit een brief van minister Donner van Justitie aan de Tweede Kamer.Holland Casino zal de registratieformulieren van het spelverloop, die bepalend zijn voor de speelwinst, voortaan vijf jaar bewaren. Naast de financiële afdeling zal ook de beveiligingdienst dagelijks het proces van het melden van ongebruikelijke transacties controleren.De beveiligingsafdeling gaat bovendien steekproefsgewijs en onaangekondigd via de camerasystemen controleren of de bedragen in de administratie correct zijn opgevoer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?