Advocaten gaan zelf witwassen te lijf

DEN HAAG - Alle bijna 14.000 advocaten moeten voortaan jaarlijks inzicht geven in de wijze waarop zij zijn omgegaan met transacties van cliënten.
Zij vullen daartoe een vragenlijst in. Een speciale advocaat zal als auditor vervolgens steekproefsgewijs bij 250 advocaten nader onderzoeken of zij de antwoorden correct hebben ingevuld. Het parlement van de Orde van Advocaten heeft hiermee besloten actiever te gaan toezien op de naleving van de Wet identificatie dienstverlening (Wid) en de WetMelding Ongebruikelijke Transacties (MOT).De orde heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Het gaat volgens algemeen deken van de orde E. Unger om de herkomst van gelden. Vooral in het strafrecht kan het gebeuren dat advocaten een honorarium krijgen dat mogelij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?