Witwassers opgepakt in phishingzaak

Twee mannen zijn dinsdag in Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen van geld dat vermoedelijk is verdiend met phishing, het 'hengelen' in bankrekeningen. Het gaat om een 30-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 39-jarige man uit India, die vermoedelijk meer dan vier ton hebben witgewassen.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een woning in Capelle aan den IJssel en een belwinkel in Rotterdam doorzocht. Het geld werd vermoedelijk witgewassen in de belwinkel. Er is beslag gelegd op een auto, sieraden, duizenden belkaarten en negentigduizend euro.

De doorzoekingen volgden op onderzoek van de Electronic Crimes Task Force, een samenwerkingsverband tussen politie, OM de Nederlandse Vereniging van Banken, ABN AMRO, Rabobank en ING.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?