Spaans onderzoek fraude Barclays

De Spaanse belastingdienst doet onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken door Barclays Capital, een dochteronderneming van de Britse bank Barclays, in de periode van 1997 tot 2001. Dat meldt de Spaanse zakenkrant Expansión maandag op basis van bronnen binnen de overheid en de bank.

Barclays Capital zou minder belasting op dividendwinst hebben betaald door de toepassing van een trucje. Als de fiscus een belastingcontrole bij een bedrijf uitvoerde, zette Barclays de effecten tijdelijk op naam van een ander bedrijf, waarvoor een lager belastingtarief gold. Na de inspectie werden de effecten weer terug op naam van de oorspronkelijke houder geschreven, aldus Expansión. De bank startte aan het eind van de jaren negentig met deze belastingontduiking en zou zelfs een speciale afdeling in het leven hebben geroepen die de operaties uitvoerde. Expansión schrijft dat de bank …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?