Onderzoek naar witwassen via HSBC

De Britse fiscus onderzoekt beschuldigingen dat offshorerekeningen van de Britse bank HSBC zijn gebruikt voor het witwassen van miljoenenbedragen. De belastingdienst laat vrijdag weten dat het gegevens heeft gekregen over de rekeningen bij de grootste bank van Europa en dat die worden bestudeerd.

De Daily Telegraph schreef donderdag over een lijst die door een klokkenluider boven water was gekomen. Drugsdealers en andere criminelen zouden hun bankzaken regelden via rekeningen van HSBC op het kanaaleiland Jersey.

In totaal zouden 4388 rekeninghouders via de bank een bedrag van 699 miljoen Britse pond (877 miljoen euro) beheren op Jersey, dat vanwege zijn soepele financiële regels bekendstaat als een belastingparadijs en spil van witwaspraktijken.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?