Notarissen verdacht van witwassen

Twee notarissen, drie autohandelaren en de eigenaar van een botenbedrijf worden verdacht van witwassen. Ze zouden grote contante betalingen niet, te laat of onjuist hebben gemeld, laat het functioneel parket van het Openbaar Ministerie woensdag weten. Het gaat om bedragen tussen de dertigduizend en bijna driehonderdduizend euro.

Er zijn in totaal negen verdachten. De notarissen komen uit Friesland en Limburg en de autohandelaren uit Rotterdam, Bergen op Zoom en de omgeving van Alkmaar. De botenhandelaar is gevestigd in Brabant. De autohandelaar uit Rotterdam werd woensdag aangehouden op verdenking van witwassen. Handelaren in waardevolle artikelen zoals autos en boten zijn verplicht om een klantenadministratie bij te houden. Uit onderzoek is gebleken dat de botenhandelaar en de autohandelaar uit Bergen op Zoom dat niet juist hebben gedaan. De FIOD en de Nationale Recherche zijn bezig met zes strafrechtelij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?