Notarissen gehoord om transacties

Justitie heeft woensdag vier notarissen gehoord die worden verdacht van het niet, onjuist of te laat melden van ongebruikelijke financiële transacties. Ook twee autohandelaren, een goudhandelaar en een fiscaal adviseur zijn aan de tand gevoeld, meldt het functioneel parket van het Openbaar Ministerie.

De autohandelaren en de goudhandelaar zouden grote contante betalingen niet, te laat of onjuist hebben gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het gaat volgens justitie om grote aantallen. Zo zou de goudhandelaar meer dan 150 transacties, met een totaalbedrag van vele miljoenen, niet hebben gemeld. De fiscalist komt naar voren in een ander strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Hij heeft vermoedelijke grote bedragen uit Dubai op zijn bankrekening ontvangen voor een cliënt. De notarissen uit Gelderland en Zuid-Holland zouden op de hoogte zijn g …
Dit is 51% van het artikel.

Wil je doorlezen?

24 uur nd.nl voor maar € 2,-

Paywall
PDF Print Stuur door

Elke dag een nieuwsbrief

Elke dag het ND