Nederlander spil van megawitwaszaak

In onder meer Nederland, Monaco en Dubai zijn dinsdag zeventig doorzoekingen gedaan naar het witwassen van minstens honderd miljoen euro. Een Nederlander wordt gezien als de leider van de groep witwassers, meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

Door het witwassen via Nederland zijn volgens justitie vooral EU-landen benadeeld. Het onderzoek naar de praktijken wordt gecoördineerd vanuit Nederland. In Amsterdam, Beverwijk en Laren zijn al doorzoekingen gedaan. Ook in Spanje, Italië, Luxemburg, Finland en Polen hebben dinsdag doorzoekingen plaatsgevonden. De verdachten zouden voor derden via Nederland geld hebben weggesluisd naar vennootschappen en belastingparadijzen die rekeningen hebben bij banken in onder meer Monaco, Zwitserland en Luxemburg. De verdachten zouden zich ook schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. In …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?