Meer meldingen verdachte transacties Vaticaan

Vorig jaar was er sprake van een piek van het aantal verdachte transacties dat door de Vaticaanse Bank werd afgehandeld. In totaal werden er 202 verdachte transacties gemeld bij de Financial Information Authority. Dat blijkt uit een rapport van de dienst dat maandag verscheen. Een jaar eerder werden er zes meldingen gedaan en in 2011 slechts één.

Van de 202 meldingen in 2013 zijn er vijf doorverwezen naar het openbaar ministerie van het Vaticaan voor verder onderzoek. Volgens Rene Bruelhart van de financiële autoriteit betekent de piek die in het aantal meldingen te zien is niet dat er ook daadwerkelijk meer illegale transacties worden uitgevoerd. Volgens hem is de stijging slechts het gevolg van het aanscherpen van wetten en procedures. Bovendien wijst dit er volgens hem op dat het systeem om mogelijk verdachte transacties op te sporen werkt.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?