Man gepakt voor witwassen miljoenen

Een 33-jarige Haarlemmer is dinsdag opgepakt voor het witwassen van tientallen miljoenen euro's. De man speelt volgens het functioneel parket van het Openbaar Ministerie een belangrijke rol in een vermoedelijke beleggingsfraude.

Beleggers was wijsgemaakt dat hun geld in valutahandel zou worden gestoken. Het geld werd echter waarschijnlijk weggesluisd. Een deel van het geld werd besteed aan privé-uitgaven. De benadeelde beleggers komen vooral uit Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten, maar er zitten vermoedelijk ook Nederlanders tussen. De exacte omvang van de fraude en het aantal slachtoffers is nog onduidelijk. De fiscale opsporingsdienst FIOD greep in na een melding van de Autoriteit Financiële Markten. De 33-jarige man is eerder veroordeeld voor oplichting en beleggingsfraude. Zijn 30-jarige vri …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?