HSBC hielp bij witwassen drugsgeld

WASHINGTON - De Britse bank HSBC heeft meegewerkt aan het witwassen van geld van Mexicaanse drugssmokkelaars. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van justitie dinsdag gezegd.

De aantijging houdt verband met een methode die wordt gebruikt om drugsgeld wit te wassen, de zogenoemde Black Market Peso Exchange. Daarbij wordt contant drugsgeld, dollars, omgezet in Colombiaanse pesos door bij groothandels consumentenproducten te kopen en direct weer te verkopen. Het ministerie zei ook dat HSBC opzettelijk verboden transacties uit Iran, Libië, Sudan en Birma heeft verwerkt. Daarnaast heeft de bank zaken gedaan met Cuba, iets wat verboden is door de Trading With the Enemy Act. De transacties werden uitgevoerd tussen 2001 en 2006, aldus het ministerie. HSBC heeft i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?