Apeldoorner verdacht van witwassen

In een groot witwasonderzoek is zondag bij een 42-jarige ondernemer uit Apeldoorn de boekhouding in beslag genomen. Zijn Audi A8, een oldtimer en twee dure horloges is hij voorlopig kwijt.

De politie onderschepte zowel dit als vorig jaar cocaïne in een partij ananassen, die de groothandel van de ondernemer als bestemming hadden. Aanhoudingen bleven uit, de recherche kon de betrokkenheid van de man bij de drugsimport niet aantonen. De politie sluit niet uit dat de verdachte op een later tijdstip alsnog wordt aangehouden. Uit onderzoek naar de financiële handel en wandel van het bedrijf bleek dat sinds 2007 sprake is van verdachte geldstromen. Van enkele miljoenen euros is de herkomst onduidelijk. Mogelijk heeft de man drugsgeld witgewassen. De politie en de FIOD doorzo …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?