'Witwassen geld nog steeds niet moeilijk'

DEN HAAG - De aanpak van witwaspraktijken schiet tekort. Politie en justitie doen te weinig met verdachte transacties die aan hen worden doorgegeven. Dat staat in een rapport dat in opdracht van het ministerie van Justitie is opgesteld.
Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, dat valt onder Justitie, werkt op zich wel goed, staat in het rapport. Het aantal meldingen nam de laatste jaren sterk toe tot 138.000 in 2002. Daarvan zijn er 25.000 als verdacht doorgespeeld naar Justitie.De meldingen leiden nog te weinig tot strafrechtelijke vervolging. In 2002 werden 107 processen-verbaal uitgeschreven. Daarvan kwam eenderde voor rekening van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Justitie komt binnenkort met plannen om witwaspraktijken beter aan te pakken.Financiële instellingen, advocaten, notarissen, makelaars en handelaren in …
Dit is 13% van het artikel.

Wil je doorlezen?

24 uur nd.nl voor maar € 2,-

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?