Rabobank beboet voor slechte witwascontrole

Economie
beeld anp / Jeroen Jumelet
Ook ná de recordschikking van justitie met ING heeft De Nederlandsche Bank (DNB) nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen. Rabobank betaalde ruim een miljoen euro omdat het haar klantdossiers niet op orde had.

Amsterdam

Dat bevestigt de bank na vragen van de Volkskrant. De boete volgde afgelopen september, maar geldt voor overtredingen tot en met 2016. De toezichthouder constateerde toen dat belangrijke informatie ontbrak in de dossiers over klanten die de bank verplicht is aan te leggen. Zo wist Rabobank niet altijd hoe de eigendomsstructuur van een bedrijf er precies uitzag, en wie de uiteindelijke eigenaar was. In dat geval lopen financiële instellingen het risico dat zij onbedoeld witwassen of andere illegale activiteiten mogelijk maken.

Rabobank benadrukt dat het voorval onvergelijkbaar is me …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?