Onderzoek smeergeld

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het Openbaar Ministerie (OM) neemt ING onder de loep in verband met smeergeldbetalingen door het telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris.

Amsterdam

De bank wordt ervan verdacht corruptie en witwassen te hebben mogelijk gemaakt door nalatigheid bij het onderzoeken van cliënten en het niet melden van ongebruikelijke transacties.

Dat heeft een woordvoerster van het OM dinsdag bevestigd na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Volgens de zegsvrouw is het onderzoek ‘nog in volle gang’. In verband met de zaak zijn vorig jaar maart ook doorzoekingen gedaan bij de bank door fiscale opsporingsdienst FIOD.

Het van oorsprong Russische Vimpelcom, dat een hoofdkantoor heeft in Amsterdam, zou steekpenningen hebben betaald om telecomli …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?