Integriteit bank niet op orde

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
In de financiële sector wordt nog altijd te weinig gedaan om criminele praktijken als witwassen, cybercrime en financiering van terroristen te voorkomen.

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt het nodig om in zijn toezicht ook volgend jaar extra aandacht te besteden aan integriteitsrisico’s. Bij ruim een derde van de dit jaar onderzochte banken, verzekeraars, trustkantoren en betaalinstellingen was het inschatten van de risico’s van dit soort misstanden slecht geregeld.

Slechts 7 van de 170 instellingen hadden hun risicomanagement op het gebied van integriteit helemaal op orde. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat medewerkers een lijst hebben met kenmerken waaraan ze corruptie kunnen herkennen. Ook moeten sanctiereglementen, mogelijke belangenverstr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?