Banken moeten witwassen beter aanpakken
ABN Amro trekt 114 miljoen euro uit om de vijf miljoen particuliere klanten door te lichten. Dat doet de bank op aandringen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), die eist dat het witwasbeleid van de bank snel verbetert.
Den Haag
De aanbeveling van DNB en de initiatieven van ABN Amro vormen een kettingreactie op de schikking tussen ING en het Openbaar Ministerie, in september 2018. Nadat het OM een vernietigend onderzoeksrapport over ING naar buiten had gebracht, schikte de bank voor het recordbedrag van 775 miljoen euro. Uit het onderzoek bleek dat de bank tussen 2010 en 2016 ‘structureel de wet heeft overtreden en zich schuldig heeft gemaakt aan een groot aantal strafbare feiten’.
Voor zover bekend is daar bij ABN Amro geen sprake van. Wel houdt de bank rekening met een boete voor nalatigheid, afkomstig van justitie of DNB. Meer duidelijkheid kon topman Kees van Dijkhuizen woensdag niet geven. ‘We weten niet of we een ..
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis
Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .
