Ken uw klant, beste bank
Banken moeten hun rekeninghouders beter controleren. Vier vragen over de aangescherpte regels van De Nederlandsche Bank.
Den Haag
Hoe controleren banken hun klanten en onderzoeken ze de risico’s?
Daarvoor hebben banken allerlei programma’s met klinkende Engelse termen als know your customer en customer due diligence, krijgen sommige klanten het stempel politically exposed person en gelden sommige landen als ultra high risk countries. Banken hebben software die helpt om mogelijk verdachte transacties, of opmerkelijke geldstromen, automatisch te signaleren. Bij een verdachte transactie gaat er een waarschuwing naar een medewerker, die besluit of de melding ‘onderzoekswaardig’ is.
Waarom heeft ABN Amro nu een waarschuwing van de toezichthouder gekregen?
De screening van klanten en..
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis
Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .
